BACKGROUND CHECK
Grande número de contratações mensais, alto índice de turnover de funcionários, processo de expansão e novos modos de trabalho são alguns indícios de que sua empresa precisa de processos de seleção mais seguros e escaláveis.
Conhecer quem você contrata ou costuma fechar negócios é imprescindível para a segurança da sua empresa. Assim, ela pode ficar menos exposta a fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outros riscos similares.
Conhecer quem você contrata ou costuma fechar negócios é imprescindível para a segurança da sua empresa. Assim, ela pode ficar menos exposta a fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outros riscos similares.
✓ Automação do processo de ponta a ponta.
✓ Parametrização de risco de acordo com as regras do negócio.
✓ Soluções customizadas.
✓ Relatórios e indicação de risco automatizados.
✓ 100% compliant com a LGPD.
✓ Acesso via site, API ou SDK de modo plug and play.
✓ + de 200 fontes de consulta.
✓ Suporte próximo e conceituado, 93% de NPS.
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Agende uma demonstração gratuita e tire suas dúvidas!
Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM.
A partir das informações cadastrais de uma pessoa, como o CPF ou nome, por exemplo, conseguimos iniciar uma série de verificações a fim de conhecer a fundo essa pessoa (KYC/KYE). As checagens são feitas nas bases oficiais do governo e em bureaus privados especializados de maneira 100% compliant com a LGPD.
Em poucos segundos retornamos dados que contam quem é a pessoa, trazendo, por exemplo, informações pessoais, histórico trabalhista, situação financeira, exposição a mídias, histórico criminal e até se a pessoa é monitorada por órgãos internacionais e nacionais financeiros, criminais, ambientais, humanitários e trabalhistas. Veja alguns tipos de consultas a seguir!
O único investimento que reduz custos. Pague apenas pelas buscas que você fizer no mês.
Antecedentes criminais
Busca automática por ocorrências associadas à pessoa verificada. Caso existam, nosso sistema faz uma indicação de risco para sua análise.
A consulta criminal utiliza parâmetros do candidato (CPF, Nome ou RG) e busca diversas fontes de informações criminais, como tribunais estaduais e federais, diários oficiais e ministério público, com abrangência nacional. Uma vez encontrada alguma ocorrência, o sistema de maneira automática e customizada faz a indicação de risco daquele candidato.
Listas restritivas
Checagem em listas de restrições como OFAC e INTERPOL, por exemplo, para prevenção contra atividades ilícitas, lavagem de dinheiro (PLD) e terrorismo.
Baseia-se em checar o nome do indivíduo nas diversas listas de restrição que existem no mundo, de PEP, OFAC à INTERPOL. A presença de um nome em uma destas listas significa que a pessoa é monitorada por ser exposta politicamente ou é alguém que sofre sanções por já ter praticado alguma atividade ilícita, de crimes ambientais a lavagem de dinheiro e terrorismo.
Checagem financeira
Em algumas situações é necessário saber se o indivíduo possui, por exemplo, inadimplências ou corresponsabilização em falência de parceiros.
A checagem financeira é aplicável para empresas que precisam ter transparência da situação financeira de uma de uma pessoa. A finalidade é que essas companhias se resguardem de exposições financeiras como, por exemplo, inadimplência ou até mesmo corresponsabilização em falência de parceiros.
Checagem Trabalhista
Verifique se há processos trabalhistas associados ao candidato. Apresentamos com transparência o resultado com o descritivo do processo, partes e valores.
Através da nossa expertise jurídica, desenvolvemos uma técnica de buscar os processos trabalhistas da pessoa por meio de informações simples e sem a necessidade do número do processo. O que encontramos é apresentado com o descritivo do processo, partes e valores. Não apresentamos risco para esse tipo de busca. Trazemos transparência.
Mídias negativas
Busca automática e minuciosa por notícias que mencionem o nome do candidato, sendo classificadas como: Positiva, Neutra ou Negativa.
A checagem de mídia, a partir do nome, realiza uma busca minuciosa em todos os veículos de imprensa digital e em seus bancos históricos procurando por notícias que a pessoa pesquisada possa ter sido mencionada. Os resultados encontrados apresentam, além dos dados da notícia como fonte, título e data, uma análise de sentimento: Positiva, Neutra ou Negativa.
Registro de Classe
Evite fraudes em processos decorrentes da contratação de um profissional não habilitado pelo COREN, CRM, OAB, CREA e outros.
A verificação de registros de classes tem como objetivo evitar fraudes em processos decorrentes da contratação de um profissional que não tenha a permissão necessária para exercer o tipo de função para qual foi contratado.
Exemplos disso são enfermeiros (COREN), médicos (CRM), advogados (OAB), engenheiros e agrônomos (CREA).
NOSSOS CLIENTES
NOSSOS CLIENTES
Diversas empresas utilizam nossas soluções.
Jhonathan Nascimento
Analista de Aquisição de Talentos
“A experiência do candidato se tornou melhor. Sair de um processo manual para um totalmente automatizado é um sonho realizado! Estou muito feliz e, com certeza, indico a BGC!”.
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