Pesquise pessoas ou empresa em listas restritivas

A partir do nome da pessoa ou empresa, realize uma busca em diversas listas de restrição de nível nacional e internacional.

Identifique, por exemplo, se candidato está monitorado, se é uma PEP (Pessoa Exposta Politicamente) ou se está envolvida em sanções ou restrições.

Conheça nossa solução

O que são informações restritivas?

Informações ou listas restritivas são documentos que reúnem dados sobre pessoas envolvidas em atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, corrupção e crimes ambientais.

Nesse sentido, empresas que seguem boas práticas de Compliance e segurança usam essas informações para garantir que estão em conformidade com leis e regulamentos, evitando problemas legais, financeiros e de reputação.

O screening de listas restritivas é o processo de checagem dessas informações para garantir que sua empresa entenda se existe algum tipo de risco com potenciais parceiros.

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Solução de Checagem em Listas Restritivas

e principais fontes

Nossa solução de listas restritivas permite que sua empresa identifique e mitigue riscos ao verificar automaticamente pessoas em fontes nacionais e internacionais.

Com tecnologia avançada e atualização contínua, garantimos uma análise rápida e precisa para que você tome decisões seguras, evitando envolvimento com parceiros de alto risco.

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Reduza vulnerabilidades

e fortaleça a segurança

→ Verifique rapidamente se uma pessoa está presente em listas restritivas, como listas de sanções, PEPs ou envolvidas em crimes financeiros.

→ Garanta que sua empresa cumpra normas regulatórias e evite parcerias com entidades de risco.

→ Identifique comportamentos suspeitos e potenciais ameaças, como envolvimento em lavagem de dinheiro ou fraudes.

→ Reduza riscos de penalidades legais e proteja a reputação da sua empresa.

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Perguntas frequentes

FAQ - Listas Restritivas

O que são listas restritivas?

São listas mantidas por órgãos nacionais e internacionais que contêm nomes de indivíduos ou empresas envolvidas em atividades ilegais ou de risco, como lavagem de dinheiro, corrupção e terrorismo.

Por que é importante verificar listas restritivas?

A verificação ajuda empresas a evitarem associações com indivíduos ou entidades envolvidas em atividades ilícitas, reduzindo riscos de sanções legais e danos à reputação.

Quais são as principais listas restritivas utilizadas?

As principais listas incluem a OFAC (EUA), ONU, Interpol, Banco Central do Brasil, além de listas de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs).

Como fazer a checagem em listas restritivas?

A checagem pode ser feita manualmente em sites oficiais ou através de ferramentas especializadas que automatizam a busca e garantem maior precisão.

Quais empresas devem fazer essa checagem?

Empresas do setor financeiro, seguradoras, bancos, fintechs, além de qualquer organização que precise garantir conformidade regulatória e mitigar riscos.

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